2012年12月6日 星期四

黃金 - Yahoo!奇摩 搜尋結果: 洗錢新樂園!? 檢破最大宗黃金洗錢

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洗錢新樂園!? 檢破最大宗黃金洗錢
Dec 6th 2012, 12:08

台灣竟然成了不法洗錢的黃金國度嗎?台中地檢署破獲,號稱是國內史上最大的黃金洗錢案,嫌犯利用16名遊民,成立人頭公司,再由香港匯入,超過1000億的資金,購買了6萬多公斤的黃金,再出口到香港和美國,檢察官懷疑,案件可能涉及跨國的黑錢漂白,請求美國和香港協助追查。

檢調衝入洗錢辦公室,打開了小金庫,搬出了金塊,清點的聲音清脆響亮小金庫分隔為四區塊,分別是金塊區,兩個千元鈔區,還有紙袋區,裝的也是千元鈔黃金加金塊,一共64公斤,市價大概1億元,調查員馬上封存起來,並且要嫌犯畫押現金則分裝在紙包裹裡,倒出來,一包裡面就有500萬四個紙包裹2000萬,散裝的800萬,現金總計2800多萬,女嫌犯還問,什麼時候可以把錢拿回來。

台中地檢署,指揮調查局中機組,5日兵分二十五路,到台北台中高雄等六個縣市搜索,偵辦以史松林為首的犯罪集團,從2006年,涉嫌以遊民當人頭,設立19家珠寶公司,再從香港匯入,大概1100億的資金,轉買6萬多公斤的黃金之後,出口到香港美國出口的黃金,以現在的市價算總值,6000萬公克,乘以一公克1600元,高達960億元遊民搖身一變,成了人頭公司的董事長總經理,但是公司4~6個月就結束,再轉由其他遊民繼續營業,藉此逃漏稅30億,一共有16名遊民涉案,他們都列冊列管,卻只有5個人到案,另外11個人當中,甚至有幾個人已經死亡,檢察官還要持續追查,他們是怎麼死的。

主嫌史松林等3人,被法官裁定羈押,史太太20萬交保,另外有一名李姓主嫌在逃,檢察官懷疑,案件涉及國外不法集團的黑錢漂白,跨國洗錢,所以請求香港和美國,協助追查。(民視新聞徐秘康、余壽生、陳建華台中報導)

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