台中檢調查獲史上最大黃金洗錢案，洗錢集團利用遊民當人頭，開設珠寶公司，6年來從香港匯入上千億不明資金，再轉買黃金出口到美國、香港，除了涉及跨國洗錢，還逃漏稅30億，檢調因為執行保護遊民的專案任務，追查出這個跨國洗錢案。
檢調在珠寶買賣公司保險箱，搜出一塊又一塊黃金，總重64公斤，市價1億273萬元，另外還搜出一袋又一袋千元大鈔，全都綑好包在牛皮紙袋裡，總共2896萬元。檢調人員：「1、2、3、4、5，5百萬，我的房子還不值這麼多錢咧。」
珠寶公司裡存放這麼多現鈔、黃金，檢調都覺得不可思議，因為這家珠寶公司登記負責人，被查出其實只是1位遊民，當老闆的流浪街頭，但他名下的公司卻是黃金滿屋。
檢調追查才發現，原來他們全是被洗錢集團利用，當空殼公司的人頭負責人。代理襄閱檢察官張曉雯：「這些遊民擔任(公司)負責人後，他很快就會把公司不斷更換新的負責人，那相關的稅捐就能藉此逃漏稅。」
檢方表示，洗錢集團吸收遊民當人頭，開設珠寶貴金屬公司，連續6年從香港匯入將近1千億，購買黃金後再出口賣到美國、香港，人頭公司經營4到6個月後立刻結束經營，再換人頭成立新公司，藉此逃漏稅高達30億元。
這1千億元還涉及國外不法集團黑錢漂白、跨國洗錢，目前逮捕包括史姓主嫌等28人，另外還有1名李姓嫌犯出國未到案，目前請香港、美國協助，追查千億資金來源和黃金流向。
沒有留言:
張貼留言